지주사 투자정보 | 경영정보 | 이사회 | 이사회 주요 활동

이사회 주요 활동

이사회 주요활동
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석
1	2024.03.28	1. 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	3/3
		2. 정관 일부 변경의 건
		3. 이사 선임의 건
		3-1. 사외이사 최승순 선임의 건
		4. 감사위원회 위원 선임의 건
		4-1. 감사위원회 위원 최승순 선임의 건
		5. 이사 보수 한도 승인의 건

이사회 주요활동
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석
1	2023.02.14	1. 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3/3
1	2023.02.14	2. 2023년 사업계획 승인의 건	가결	3/3
2	2023.02.27	1. 제55기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	3/3
		2. 제55기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
		3. 이사 선임의 건
		3-1. 사내이사 이종근 선임의 건
		3-2. 기타비상무이사 박홍진 선임의 건
		3-3. 사외이사 임경구 선임의 건
		4. 감사위원회 위원 선임의 건
		4-1. 감사위원회 위원 임경구 선임의 건
		5. 이사 보수 한도 승인의 건
		1. 보고사항	보고	3/3
		1) 이사회 평가 결과 보고의 건
		2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
		3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3	2023.03.02	1. 분할 종료 보고총회를 갈음하는 공고 승인의 건	가결	3/3
		2. 지점 등기 폐지 승인의 건
		3. 대표이사 선임의 건
4	2023.03.29	1. 이사 보수 집행 승인의 건	가결	3/3
4	2023.03.29	2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	3/3
5	2023.05.11	1. 보고사항	가결	3/3
5	2023.05.11	1) 2023년 제1분기 실적 보고의 건	가결	3/3
6	2023.07.06	1. (주)현대그린푸드 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결	3/3
6	2023.07.06	2. (주)현대백화점 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결	3/3
7	2023.08.07	1. 내부거래위원회 규정 개정의 건	가결	3/3
		1. 보고사항	가결	3/3
		1) 2023년 제2분기 실적 보고의 건	가결	3/3
8	2023.09.04	1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건	가결	3/3
9	2023.09.11	1. 자기주식 소각 승인의 건	가결	3/3
		2. 임시주주총회 소집 결정의 건
		3. 임시주주총회 부의안건 승인의 건
		3-1. 정관 일부 변경의 건
		3-2. 자기주식 소각 승인의 건
		3-3. 이사 선임의 건
		4. 기준일 설정의 건
		5. 이사회 규정 개정의 건
		6. 감사위원회 규정 개정의 건
10	2023.11.08	1. 대표이사 선임의 건	가결	3/3
		2. 이사회 의장 선임의 건
		3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
		3-1. 내부거래위원회
		3-2. 사외이사후보추천위원회
		3-3. 보상위원회
		3-4. ESG경영위원회
		4. 임대차계약 체결의 건
		5. 본점 이전의 건
		6. 경영자문계약 체결의 건
		7. 계열회사와의 거래 승인의 건
		1. 보고사항	보고	3/3
		1) 2023년도 3분기 실적 보고의 건
		2) 2023년도 ESG 평가결과 보고의 건
11	2023.11.29	1. 자사주 신탁계약 해지의 건	가결	3/3

HYUNDAI DEPARTMENT STORE GROUP

현대지에프홀딩스

이사회 주요 활동